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志邦家居股份有限公司 三届监事会第十二次会议决议公告

2019-12-02 08:41:16 字号: | | 浏览量: 3068

证券代码:603801证券缩写:智邦首页公告编号。:2019-066

智邦家居有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

智邦家居有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年9月20日下午4: 00在安徽省合肥市庐阳区涟水路19号公司办公楼一楼101会议室举行。会议通知于2019年9月14日发布。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和智邦家居有限公司章程的规定,所作决议合法有效。

二.监事会会议综述

审议批准《关于公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单审核意见及公示的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)等相关法律法规以及公司章程的规定,公司监事会在上海证券交易所网站和公司官方网站上公布了《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)中确定的激励目标的名称和位置。截至公示期届满,公司未收到与激励计划中确定的激励目标相关的任何异议。

根据《管理办法》的规定,公司监事会将在征求公众意见后对激励对象名单进行审核,并出具以下审核意见:

1.激励目标为公司所有董事和高级管理人员,与激励计划中确定的激励目标范围一致。

2、激励对象不存在《管理办法》规定不得成为激励对象:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)有《公司法》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形;

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

3.激励目标不包括持有上市公司5%以上股份的独立董事、监事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

4.激励目标具有《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,不存在其他禁止参与股权激励计划的情形。

综上所述,公司监事会认为,本激励计划确定的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,并符合公司激励计划规定的激励范围。其作为本激励计划中激励对象的主要资格是合法有效的。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

三.供参考的文件

智邦家居有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此宣布。

智邦家居有限公司监事会

2019年9月21日

证券代码:603801证券缩写:智邦首页公告编号。:2019-067

关于公司

2019年限制性股票激励计划

激励对象名单的审核和公示说明

智邦置业有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件,公布了《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中确定的激励目标的名称和岗位。根据《管理办法》和《公司章程》,公司于2019年9月20日召开了三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单审核意见及公示的议案》。公司监事会充分听取了公众意见,审查了激励目标清单。相关公示信息及监事会审核情况如下:

一.宣传

1.2019年9月11日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露了“智邦家居有限公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单”

2.2019年9月11日,公司于2019年9月11日至2019年9月20日在公司官方网站上公布激励对象的姓名和职务。公示期间,公司员工如有异议,可以书面形式向监事会报告。

3.截至本公告披露日,公司监事会在公告完成10天后,未收到与《激励计划》确定的激励目标相关的异议。

二.监事会的检查意见

根据《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件,公司监事会对激励计划中确定的激励目标清单进行了审核,并出具以下审核意见:

特此声明。

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